EXPERT UNIVERSITARI EN COMPLIANCE I GESTIÓ DE RISCOS PENALS EN L'EMPRESA [ReferenceError: trimWhiteSpaces is not defined]Informació del curs+34 966658380efernandez(arroba)umh.eshttp://www.crimina.es/Lloc: CENTRO CRÍMINA. UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZCentre docent: Centre Crímina d'Elx per a l'Estudi i Prevenció de la DelinqüènciaBranca d'ensenyament: CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUESInstitució: AssignaturesPreu de matrícula: Preinscripció: 01/06/18 a 30/11/18Matriculació: 01/12/18 a 31/12/18Duració: 11/02/19 a 30/06/19Hores: 200Max. alumnes: 40Min. alumnes: 18Contingut relacionat Carregant... Descripció Justificació acadèmicaActualment, els debats sobre el contingut que ha d'incloure un Compliance s'han reorientant cap a un escenari en el qual es posa un especial èmfasi en l'anàlisi i la prevenció de delictes dins de les organitzacions més enllà d'un altre tipus de riscos. La rellevància del Criminal Compliance ha sigut enormement recolzada per les principals normes internacionals de qualitat i pels més recents canvis en política legislativa penal, la qual cosa converteix a aquesta modalitat de sistemes de gestió en una clau per al funcionament de les organitzacions i el seu compliment de la legalitat vigent. Aquest títol ofereix a l'alumnat coneixements moderns i aplicats per al desenvolupament, avaluació i implementació dels sistemes de gestió de riscos penals en organitzacions de diferent naturalesa. Tot això, gràcies a la col·laboració i participació de professionals nacionals i internacionals del màxim prestigi en l'àmbit del compliment normatiu, el dret penal empresarial, l'ètica dels negocis i les modernes ciències socials aplicades.ResponsableDirector/a: MIRÓ LLINARES, FERNANDO Administratiu/va: PASCUAL MANZANERA, ARACELI Objectius- Comprendre la responsabilitat penal de les persones jurídiques i la funció del Compliance Program. - Conèixer les normes que regulen el Compliance Program. Estructura, àmbit i manera d'aplicació i la figura del Compliance Officer. - Desenvolupar coneixements per a identificar i avaluar els riscos penals associats a l'organització que permeten l'elaboració i disseny de la matriu de riscos. - Aprofundir en l'àmbit de la cultura de valors dins de l'empresa. - Adquirir coneixements que permeten elaborar els documents de què es compon un compliance program i implementar-los en les organitzacions: formació, canal de denúncia, mesures disciplinàries, etc. - Desenvolupar coneixements que permeten elaborar i implementar protocols de prevenció delictiva dins de l'empresa. - Conèixer els aspectes criminològics que engloba el Criminal Compliance Program.Pla d'EstudisEstructura dels estudisL'estructura del curs és la següent: Mòdul 1: Especialització en responsabilitat penal de les persones jurídiques i Compliance Program: 1.1. La responsabilitat penal de les persones jurídiques. 1.2. La norma ISO 16000. Sistemes de gestió Compliance internacional. 1.3. La norma UNE 19601. Marc nacional del Criminal Compliance. Elements essencials del programa. 1.4. El compliance officer. Funcions i obligacions. 1.5. Procediments de diligència deguda i prevenció de conflictes d'interessos. 1.6. Sessió final de mòdul. Mòdul 2: Especialització en disseny i execució del Criminal Compliance Program: 2.1. La identificació de riscos penals en l'organització. 2.2. L'avaluació i gestió de riscos en l'organització: elaboració de la matriu de riscos penals I. 2.3. Avaluació de l'eficàcia dels controls: elaboració de la matriu de riscos penals II. 2.4. Lideratge i política de compliance. 2.5. Cultura de compliance: codis ètics i protocols de prevenció. 2.6. Formació i avaluació de l'acompliment. 2.7. Comunicació d'incompliments: canals de denúncia, investigacions, mesures disciplinàries i incentius. 2.8. Supervisió i monitoratge del compliance. 2.9. Sessió final de mòdul. Mòdul 3: Especialització en desenvolupament i implementació de protocols de prevenció de riscos penals: 3.1. Protocols de prevenció del suborn i de la corrupció: model ISO 37001. 3.2. Protocols de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. 3.3. Protocols de protecció de dades i privacitat de la informació. 3.4. Protocols de prevenció específics per sectors. 3.5. Prevenció de l'abús de mercat i protecció al consumidor. 3.6. Prevenció de la responsabilitat penal pel producte. 3.7. Sessió final de mòdul. Mòdul 4: Mòdul d'especialització en aspectes criminològics del Criminal Compliance: 4.1. Teoria criminològica aplicada a les organitzacions corporatives. 4.2. Dissenys d'investigació social en l'àmbit de l'empresa. 4.3. Anàlisi de dades de l'organització empresarial. 4.4. Avaluació de l'eficàcia normativa i el seu compliment. 4.5. Profiling criminal en l'àmbit empresarial. 4.6. Cibercriminalitat i noves tecnologies per al compliance. 4.7. Sessió final de mòdul.Ús d'instal·lacions i programació temporalEl títol es desenvoluparà en el segon semestre del calendari acadèmic. Les sessions s'impartiran de manera íntegra de forma en línia en la plataforma www.campuscrimina.es. Els docents utilitzaran les instal·lacions del Centre Crímina.Procediment d'AvaluacióL'avaluació s'efectuarà mitjançant la resolució d'una o més proves en línia i/o avaluació contínua a través de la plataforma www.campuscrimina.es. A més, s'elaboraran treballs finals de mòdul que seran avaluables.ProfessoratNomCoordinadorMIRÓ LLINARES, FERNANDO■BAUTISTA ORTUÑO, REBECACASTRO TOLEDO, FRANCISCO JAVIERESPIGARES HUETE, JOSE CARLOSESPINOSA BERNAL, JOSE ANTONIOESTEVE BAÑON, ZORAIDAESTEVE CAMPELLO, MIRIAMFERNANDEZ CASTEJON, ELENA BEATRIZFRAGO AMADA, JUAN ANONIOGOMEZ BELLVIS, ANA BELENMAGRO SERVET, VICENTEMONEVA PARDO, ASIERORTIZ DE URBINA GIMENO, ÍÑIGORequisits d'accésRequisits d'accés a la universitat que s'estableixen legalment, o superació d'una prova específica i una entrevista personal.Enllaços d'interés generalPreinscripció i matrícula